Lei Holandesa de Supervisão do Trust Office
De acordo com o Dutch Trust Office Supervision Act, o seguinte serviço é considerado um serviço de trust: o fornecimento de domicílio para uma entidade legal ou empresa em combinação com o fornecimento de serviços adicionais. Esses serviços adicionais podem, entre outras coisas, consistir em fornecer consultoria jurídica, cuidar de declarações de impostos e realizar atividades relacionadas à preparação, avaliação ou auditoria das contas anuais ou à condução da administração empresarial.
Na prática, a provisão de domicílio e a provisão de serviços adicionais são frequentemente separadas; esses serviços não são fornecidos pela mesma parte. A parte que fornece os serviços adicionais coloca o cliente em contato com uma parte que fornece domicílio ou vice-versa. Dessa forma, ambos os provedores não se enquadram no escopo do Dutch Trust Office Lei de Supervisão.
No entanto, com um Memorando de Emenda de 6 de junho de 2018, foi feita uma proposta para impor uma proibição dessa separação de serviços. Essa proibição implica que os provedores de serviços estão provando um serviço de confiança de acordo com o Dutch Trust Office Supervision Act quando eles fornecem serviços que visam tanto a provisão de domicílio quanto a provisão de serviços adicionais. Sem uma permissão, um provedor de serviços não está mais autorizado a fornecer serviços adicionais e, posteriormente, colocar o cliente em contato com uma parte que fornece domicílio.
Além disso, um prestador de serviços que não possua autorização não pode atuar como intermediário, trazendo um cliente Contacto com várias partes que podem fornecer domicílio e fornecer serviços adicionais. O projeto de lei para alterar o Dutch Trust Office Supervision Act está agora no Senado. Quando este projeto de lei for adotado, isso terá grandes consequências para muitas empresas; muitas empresas terão que solicitar uma licença sob o Dutch Trust Office Supervision Act para continuar suas atividades atuais.
