Obrigações KYC
Sendo um escritório de advocacia legal e tributário estabelecido na Holanda, somos obrigados a cumprir as leis e regulamentos holandeses e da UE anti-lavagem de dinheiro que nos impõem regras de conformidade para obter evidências claras da identidade de nosso cliente antes de iniciarmos nossa prestação de serviço e nosso relação comercial.
O esquema a seguir mostra as informações necessárias na maioria dos casos e o formato em que essas informações devem ser fornecidas. Se você, em qualquer momento, precisar de mais orientações, teremos prazer em ajudá-lo neste processo preliminar.
Sua identidade
Sempre exigimos uma cópia autenticada original de um documento, que comprove o seu nome e o endereço. Não podemos aceitar cópias digitalizadas. Caso você apareça fisicamente em nosso escritório, podemos identificá-lo e fazer uma cópia dos documentos de nossos arquivos.
- Passaporte assinado válido (com firma reconhecida e com apostilha);
- Bilhete de identidade europeu;
seu endereço
Um dos seguintes originais ou cópias autenticadas (com no máximo 3 meses):
- Um certificado oficial de residência;
- Uma fatura recente de gás, eletricidade, telefone residencial ou outra utilidade;
- Uma declaração fiscal local atual;
- Um extrato de um banco ou instituição financeira.
Carta de referência
Em muitos casos, exigiremos uma carta de referência emitida por um prestador de serviços profissional que ou que conheça a pessoa há pelo menos um ano (por exemplo, notário, contador ou um banco), que declara que a pessoa é considerada um pessoa respeitável que não se espera envolver-se em tráfico de drogas ilícitas, atividade criminosa organizada ou terrorismo.
Fundo de negócios
Para cumprir os requisitos de conformidade impostos em muitos casos, teremos de estabelecer o seu histórico comercial atual. Essas informações precisam ser apoiadas por evidências de documentos, dados e fontes confiáveis de informações, como por exemplo:
- Resumo do resumo;
- Extrato recente de registro comercial;
- Brochuras comerciais e website;
- Relatórios anuais;
- Novos artigos;
- Nomeação do Conselho.
Confirmando sua fonte original de riqueza e fundos
Um dos requisitos de conformidade mais importantes que precisamos atender é também estabelecer a fonte original do dinheiro que você usa para financiar uma empresa / entidade / fundação.
Documentação Adicional (se uma Empresa / Entidade / Fundação estiver envolvida)
Dependendo do tipo de serviços que você precisa, da estrutura em que deseja orientação e da estrutura que deseja que seja criada, você deverá fornecer documentação adicional.
