Entenda o Registro UBO
As diretivas europeias exigem que os estados membros criem um registro UBO. UBO significa Proprietário Beneficiário Final. O registro do UBO será instalado na Holanda em 2020. Isso implica que, a partir de 2020, as empresas e entidades legais são obrigadas a registrar seus proprietários (in) diretos. Parte dos dados pessoais do UBO, como nome e interesse econômico, serão divulgados por meio do cadastro. No entanto, foram instaladas garantias para a proteção da privacidade dos UBOs.
O estabelecimento do registro UBO é baseado na quarta diretiva antilavagem de dinheiro da União Europeia, que trata do combate a crimes financeiros e econômicos, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O registro UBO contribui para isso ao fornecer transparência sobre a pessoa que é o proprietário beneficiário final de uma empresa ou legal entidade. O UBO é sempre uma pessoa física que determina o curso dos eventos dentro de uma empresa, seja ou não nos bastidores.
O registro da UBO passará a fazer parte do registro comercial e, portanto, ficará sob a administração da Câmara de Comércio.
