Obrigações KYC

Sendo um escritório de advocacia legal e tributário estabelecido na Holanda, somos obrigados a cumprir as leis e regulamentos holandeses e da UE contra a lavagem de dinheiro que nos impõem regras de conformidade para obter evidência clara da identidade de nosso cliente antes de iniciarmos nossa prestação de serviços e nossa relação comercial.

O esquema a seguir mostra as informações necessárias na maioria dos casos e o formato em que essas informações devem ser fornecidas. Se você, em qualquer momento, precisar de mais orientações, teremos prazer em ajudá-lo neste processo preliminar.

Sua identidade

Sempre exigimos uma cópia autenticada original de um documento, que comprove o seu nome e o endereço. Não podemos aceitar cópias digitalizadas. Caso você apareça fisicamente em nosso escritório, podemos identificá-lo e fazer uma cópia dos documentos de nossos arquivos.

  • Passaporte assinado válido (com firma reconhecida e com apostilha);
  • Bilhete de identidade europeu;

seu endereço

Um dos seguintes originais ou cópias autenticadas (com no máximo 3 meses):

  • Um certificado oficial de residência;
  • Uma fatura recente de gás, eletricidade, telefone residencial ou outra utilidade;
  • Uma declaração fiscal local atual;
  • Um extrato de um banco ou instituição financeira.

Carta de referência

Em muitos casos, exigiremos uma carta de referência emitida por um prestador de serviços profissional que ou que conheça a pessoa há pelo menos um ano (por exemplo, notário, contador ou um banco), que declara que a pessoa é considerada um pessoa respeitável que não se espera envolver-se em tráfico de drogas ilícitas, atividade criminosa organizada ou terrorismo.

Fundo de negócios

Para cumprir os requisitos de conformidade impostos em muitos casos, teremos de estabelecer o seu histórico comercial atual. Essas informações precisam ser apoiadas por evidências de documentos, dados e fontes confiáveis ​​de informações, como por exemplo:

  • Resumo do resumo;
  • Extrato recente de registro comercial;
  • Brochuras comerciais e website;
  • Relatórios anuais;
  • Novos artigos;
  • Nomeação do Conselho.

Confirmando sua fonte original de riqueza e fundos

Um dos requisitos de conformidade mais importantes que precisamos atender é também estabelecer a fonte original do dinheiro que você usa para financiar uma empresa / entidade / fundação.

Documentação adicional (se uma empresa / entidade / fundação estiver envolvida)

Dependendo do tipo de serviços que você precisa, da estrutura em que deseja orientação e da estrutura que deseja que seja criada, você deverá fornecer documentação adicional.